Etiqueta: Banco Fassil
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Escándalo Banco Fassil: 50 empresarios participaron del desvío de más de 4.000 millones de bolivianos
De acuerdo con un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) el desvío de capitales se hizo con los ahorros de los clientes de la entidad. DIARIO PERFIL/BUENOS AIRES/OCTUBRE 2025.- El caso Banco Fassil se convirtió en el emblema de la corrupción empresarial y política en Bolivia. Ahora, de acuerdo con un informe de la Unidad de…
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Exejecutivos de extinto banco Fassil deberán estar con detención por 90 días más
La jueza Marianela Salazar determinó que los exaltos ejecutivos del extinto Banco Fassil deberán permanecer en la cárcel de Palmasola con detención preventiva por 90 días más. Se trata del expresidente ejecutivo de Fassil, Ricardo Mertens, así como los exejecutivos Jorge Arturo CH.V., Hernán S. V. D y Hermes Hugo S. C., quienes buscaban defenderse…
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ASFI: Proceso de intervención al exBanco Fassil está en orden, se cumple pago a exfuncionarios y venta de activos
A la fecha se cumple tanto con la venta de activos como con el pago a exfuncionarios del extinto Banco Fassil y otras cancelaciones, lo que significa que el proceso de intervención está en orden, según la ASFI. El director ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra, informó que existe…
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Fassil subasta 7 edificios para pagar beneficios de trabajadores
El exbanco Fassil dio a conocer, por medio de una convocatoria pública, la venta de siete de sus inmuebles. Se trata de edificios que fueron colocados en subasta para así realizar el pago de beneficios sociales de 4.500 trabajadores. La convocatoria fue posteada ayer, 25 de junio, en la cual se detalla la ubicación, superficie,…
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Seis subsidiarias del Banco Fassil están implicadas en créditos irregulares
Al menos seis empresas subsidiarias del Banco Fassil están involucradas en la otorgación de créditos millonarios, informó este lunes el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera. Una investigación paralela se realiza a estas seis firmas. Aguilera informó que la Fiscalía ya está investigando este caso y apuntan a los máximos ejecutivos de Fassil,…
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Fiscalía secuestra nueva documentación del extinto Banco Fassil en Urubó
En el marco de las investigaciones por delitos financieros, la Fiscalía secuestró documentación de la oficina del extinto Banco Fassil de Urubó, en Santa Cruz. “El día de ayer (miércoles) el Ministerio Público se ha constituido hasta las oficinas del exBanco Fassil y se ha procedido a secuestrar documentación que ha sido trasladada a la…
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Asfi instruye reprogramación de créditos para extrabajadores del Fassil y otros sectores
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) anunció este martes que instruyó a las entidades financieras una reprogramación de créditos para los extrabajadores del Banco Fassil. «Estamos posibilitando una reprogramación de créditos para los extrabajadores de Banco Fassil que fueron lamentablemente afectados por malos manejos de esa entidad», sostuvo Reynaldo Yujra, director ejecutivo de…
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Suspenden para el sábado la audiencia del vicepresidente del Banco Fassil
La audiencia cautelar en la que Martin Wille, el vicepresidente del intervenido Banco Fassil debió comparecer este viernes, fue suspendida luego de que se presentara sin su abogado, por ello, la jueza Marianela Salazar programó la audiencia para las 10:00 de este sábado, 10 de junio. El imputado, que es investigado por delitos financieros por la supuesta otorgación…
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Denunciadas, otras 15 personas citadas por el caso Fassil
El número de testigos crece según avanza la pesquisa del escándalo. 4 de junio de 2023 La Fiscalía departamental de Santa Cruz emitió citaciones para 15 personas más, en calidad de denunciados, vinculadas en el escándalo por presuntos delitos financieros consumados en el intervenido Banco Fassil. La información fue brindada al diario La Razón por…
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Banco Fassil: UIF identifica a más de 50 empresarios cruceños con desvíos por Bs 4.000 millones, ASFI ve imperio no financiero
Un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) reveló que más de 50 empresarios cruceños accedieron a “créditos vinculados” por Bs 4.000.000.000 del Banco Fassil y lo desviaron a Santa Cruz Financial Group, entre el 5 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2021, reveló la red televisiva DTV. El director…
