Etiqueta: ganancias ilícitas
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Caso Nallar: Fiscalía imputa acusación formal por el delito de legitimación de ganancias ilícitas
El Fiscal especializado en delito de anticorrupción, Alexander Mendoza, presentó la acusación formal en contra de Misael Nallar y otras dos personas por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimientos ilícito de particulares, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y otros de carácter individual. Se espera de que la autoridad jurisdiccional fije fecha y hora para la…
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Fiscalía cita a 18 personas para esclarecer relación con Marset por legitimación de ganancias ilícitas
Dentro de la investigación por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, la Fiscalía de Santa Cruz emitió en las últimas horas una citación a 18 personas para que la próxima semana brinden su declaración informativa y esclarezcan o descarten vínculos con el prófugo narcotraficante uruguayo, Sebastián Enrique Marset Cabrera (32). El fiscal asignado al caso,…
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Arturo Murillo y su intermediario son imputados por legitimación de ganancias ilícitas
Foto: Internet
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La Fiscalía acusa a Jorge Valda por ganancias ilícitas y pide que sea encarcelado por 10 años
Foto: Internet
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Exabogado de Martín Belaunde es acusado formalmente por legitimación de ganancias ilícitas
Jorge J.V.D., exabogado del político peruano Martín Belaunde fue acusado formalmente por legitimación de ganancias ilícitas por presuntos movimientos bancarios de altas sumas de dinero que no coinciden con la actividad económica que tenía durante las gestiones 2008 al 2017. El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó este lunes que en la acusación…
