La Paz, Bolivia, 18 de junio de 2025. El Gobierno advirtió que Bolivia podría enfrentar consecuencias severas si la Asamblea Legislativa no aprueba la nueva normativa diseñada para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Entre ellas, está el uso de técnicas especiales de investigación para identificar a los verdaderos responsables de delitos financieros.
La ministra de Justicia, Jessica Saravia, explicó que el proyecto de ley busca detectar transacciones sospechosas, rastrear flujos financieros ilícitos e identificar beneficiarios finales, con el fin de desmantelar organizaciones criminales. Aclaró que esta normativa no responde a una iniciativa aislada, sino a estándares internacionales que Bolivia debe cumplir.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, precisó que si no se aprueba esta norma, el país no podrá salir de la lista gris del GAFI y podría pasar a una categoría más restrictiva. Añadió que Bolivia tiene un plazo de dos años para cumplir los compromisos asumidos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
“No se puede relativizar esta normativa. No es contabilidad creativa, es parametrización internacional. Si no cumplimos con eso, GAFI no avalará los avances y seguiremos en la lista gris”, afirmó Montenegro.